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Preocupación
Si Costa Rica no se esfuerza por cumplir con los mecanismos de control para evitar el blanqueo de dinero, tendría dificultades en su relación con bancos extranjeros.
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Alerta por lavado
Mónica UMAÑA D. / Al Día
País en riesgo de ser descalificado en lucha contra legitimación de fondos cuestionados
Costa Rica registra un aumento considerable en reportes de casos sospechosos de lavado de dinero.
Así lo indica un informe sobre la situación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), presentado ante la Asamblea Legislativa, en 1999.
El documento señala que en ese año se produjeron 54 reportes, mientras que a junio de este año había 124. De continuar esta tendencia, a diciembre del 2003 se habrán recibido cerca de 250 reportes.
La situación del país se complica aún más con la presión del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI), que podría incluirnos en la lista de países que no cooperan contra el lavado de dinero.
Si esto sucede, Costa Rica tendría dificultades para entablar operaciones bancarias con Estados Unidos y otros países de economías fuertes, nuestras operaciones con esas entidades financieras serían sometidas a un intenso escrutinio, al tiempo que la inversión extranjera perdería interés en nuestro país.
En la reunión de la GAFI celebrada en París, en febrero del 2002, Costa Rica quedó como un país en observación. Esta posición se da luego de que el organismo nos evaluó en el 2001 y 2002.
La UAF, creada en 1998, ha sufrido un debilitamiento en cuanto a recursos humanos, y presenta deficiencias en personal y presupuesto.
Así lo dice un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA) publicado por Al Día, y lo confirman las autoridades del área.
“El informe refleja la situación del país, y lo que me preocupa es que puede ser el preámbulo para que Costa Rica sea incluida en la lista de países no cooperadores... nos está diciendo que Costa Rica les preocupa. Es cierto que Estados Unidos no es el GAFI, pero todos sabemos la fuerza que tiene”, dijo el jefe de la UAF, José Silva.
Por su parte, la presidenta de la comisión legislativa sobre narcotráfico, Laura Chinchilla, mostró preocupación por la situación del país.
“Si no se toman las medidas necesarias, Costa Rica se arriesga a ser mal calificada... aquí lo más importante es fortalecer la capacidad operativa. Estos son pasos de gigante... o actuamos o vamos a tener una presión internacional terrible”, señaló la liberacionista.
Deficiencias
El director del ICD, Guillermo Hernández, reconoció las deficiencias que presenta la UAF para trabajar.
En este momento hay únicamente tres personas investigando los 124 casos reportados como sospechosos de blanqueo de dinero por las entidades financieras.
“Es cierto que tenemos una gran debilidad en cuanto a recurso humano y económico para hacerle frente a este problema, pero se está trabajando por buscar un presupuesto mejor, para fortalecer el área de investigación financiera”, dijo Hernández. En este momento en la UAF, un 50 por ciento de sus plazas son administrativas. Trabajan con tres investigadores y un jefe.
“Es inadmisible, es una burocracia increíble... Me da la impresión de que ahí hay una mampara para demostrarle al Gobierno de los Estados Unidos que se está haciendo algo, pero con lo que hay es imposible”, agregó Silva. En tanto, el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, destacó los esfuerzos hechos en el país en este tema.
“El informe señala que esto es una actividad de riesgo, y señala avances importantes que el país ha tenido, como la legislación para investigar este tipo de casos”, agregó Ramos. Dos ejemplos dejan en evidencia la crítica situación que se vive en la UAF. Silva afirma que el Grupo Financiero San José tiene más personas en su equipo antilavado que la misma unidad financiera. Por otro lado, el ejemplo de Guatemala es preocupante para nosotros. Este país centroamericano ingresó hace dos años a la lista de países no cooperadores, y desde entonces su unidad de análisis financiero, con 40 personas, no ha logrado los méritos suficientes para salir de esa lista.
Por hacer
Para el viceministro de la Presidencia y presidente del Consejo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Rándall Quirós, en diciembre de este año estarán listos convenios de financiamiento que sacarán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la situación incómoda en la que se encuentra.
“El plan es aumentar el número de plazas en la UAF. Yo he hablado con don Alberto Dent, le expliqué la importancia del Instituto, y él esta muy anuente a facilitarnos una inyección de recursos, necesarios para salir adelante y fortalecerlo”, señaló Quirós.
Según el Viceministro, el ICD será refinanciado con el segundo presupuesto extraordinario, y para ello cuenta con el aval de los diputados y del Ministerio de Hacienda.
“La unidad no puede hacer nada por si sola, hasta que el Ministerio de la Presidencia no tome las medidas del caso y no se de cuenta del problema. Yo lo dije en la comisión (de la Asamblea): no pido que me den un montón de plata, con que me den lo que tenía antes me comprometo a trabajar y sacar adelante la tarea”, dijo el jefe de la Unidad de Análisis Financiero, José Silva.
La diputada liberacionista Laura Chinchilla, de la comisión sobre narcotráfico, reiteró que no se han tomado las medidas administrativas para fortalecer la UAF.
“Es necesario reasignar plazas para darle fortalecimiento a la UAF, porque hay un crecimiento de operaciones sospechosas”, señaló la exministra de seguridad.
“Hay un cuerpo policial que podría colaborar más con el ICD, ellos ya no pueden hacer más de lo que hacen. Por ejemplo la DIS tiene recurso humano que se puede reasignar”, agregó. Chinchilla dijo que las recomendaciones de la Comisión, que analiza el tema de lavado de dinero, estarán listas en un mes. Los diputados esperan cuatro comparecencias más.
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