Agencia Antidrogas de Estados Unidos

Costa Rica en lista negra de “lavado”

Reconocen decomisos de cocaína en el año 2006

Costa Rica figura en la lista de los 43 países donde más se lava dinero, según un informe que dieron a conocer ayer la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado de ese país.

Costa Rica se ubica en la lista de países de “preocupación prioritaria”, ya que, según el informe, existen pocas regulaciones a los casinos que desarrollan apuestas por Internet, a las ventas de bienes raíces y a las instituciones financieras no bancarias.

Sin embargo, el informe resalta la labor en cuanto a los decomisos de drogas efectuados por la policía durante el 2006.

Costa Rica ocupa el segundo lugar de los países centroamericanos en decomiso de cocaína, con 14 toneladas, superada por Panamá, con 36. El tercero es Nicaragua, con 9. Los datos están incluidos en el informe “Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos”, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con información que también le proporciona la DEA.

Lugar vulnerable

Para las autoridades estadounidenses, Costa Rica no es un centro financiero importante, pero es un sitio vulnerable para el “lavado de dinero”, así como para otros delitos financieros.

La presencia en el país de más de 250 compañías de apuestas electrónicas preocupa al Departamento de Estado, sobre todo, porque se inició un proceso legal contra dos de las compañías más grandes instaladas en el país, y algunos de sus dueños están en fuga y son buscados por Interpol.

El informe criticó que no se realizó ninguna acción en la Asamblea Legislativa para corregir las normas que no le permiten a la Superintendencia General de Entidades Financieras regular y vigilar las actividades financieras de la banca “offshore” en el país.