Miguel Calderón Suárez
miguel.calderon@aldia.co.cr

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), solicitó entre octubre y noviembre del 2010, información y ayuda a la fiscalía tica sobre el empresario Mínor Vargas Calvo.

Estos datos brindados por las autoridades costarricenses, los cuales estarían relacionados con fondos en cuentas bancarias propiedad de Vargas, al parecer fueron vitales para detener al inversionista y exdirigente del Brujas FC. Él es acusado en Estados Unidos de supuesto fraude en el mercado de seguros de vida por $670 millones, según confirmó ayer vía telefónica el Fiscal General Interino, Guillermo Hernández.

Castillo lo advirtió

Según se desprende de la acusación formal que presentó la Comisión de Mercado de Valores ante la Corte de Virginia, Vargas, capturado el martes anterior en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, maquillaba los estados financieros de su empresa Provident Capital Indemnity (PCI), mediante un auditor externo llamado Jorge Luis Castillo, también detenido.

De acuerdo con la demanda, entre 2004 y 2010 PCI vendió aproximadamente $670 millones en bonos a compañías que trabajan en el mercado de seguros de vida en EE. UU., Holanda, Alemania, Canadá y otros, mismas empresas que fueron supuestamente defraudadas por Vargas y Castillo, quienes, según la denuncia, tergiversaban la información.

El informe señala además, que, en febrero de 2010, temiendo que los reguladores “gringos” supieran de sus acciones, Castillo alertó a Vargas de que se preparara para lo peor y le pidió que destruyera documentos y correos electrónicos, en especial los que tenían información de ingresos financieros.

Investigado en Costa Rica

De acuerdo con Hernández, existen sospechas de delito relacionado con lavado de dinero contra Vargas en Costa Rica.

Estas investigaciones por parte de la fiscalía tica se iniciaron a finales del 2009 y entre ellas se encuentran involucradas, además de Vargas, otras personas, a quienes Hernández no quiso identificar. “El arresto de Vargas llega a fortalecer la indagación que se le está realizando aquí”, expresó.

La acusación también señala que Castillo mandaba las ganancias a Desarrollos Comerciales Ronim (presidida por Vargas), mediante una cuenta en el Banco de Costa Rica. En el informe se indica que también se busca confiscar bienes por $40 millones de Vargas, Castillo y la empresa.

Gerardo Mora, vocero del Grupo ÍCONO, dijo que “Mínor se comunicó con sus familiares, ya ellos están pendientes, al igual que su abogado”.

* Colaboraron Esteban Valderde, Isaac Zúñiga y Erick Carvajal.

¿Qué opina del caso Vargas?

Miguel Cortés, Oro y Grana.

“El panorama es sombrío, algunos equipos pueden hasta colapsar, la situación es muy negativa”.

Cristian Sandoval, Columbia.

“Es un golpe fuerte al fútbol, la dirigencia debe de asumir papel de liderazgo, y contrarrestar el impacto que se dé”.

Rándall Vargas, Repretel.

“Lo importante es ver hasta dónde está implicado en este asunto, hasta qué forma afectará el fútbol nacional”.

Mario Segura, Canal 7.

“Provoca una mala imagen al fútbol tico, y pone en entredicho todas las bases jurídicas y legales en que se maneja”.

Jorge Caamaño, Fox Sports.

“Esto le hará bien a lo futbolístico, es una ayuda para ver si por fin la Unafut ordena todo en la Primera División”.

PAS0 A PASO

1 1989. Vargas arranca como dirigente en el Saprissa, en la presidencia de Fabio Garnier.

2 2005. Comienza con su proyecto millonario de construcción de estadios a nivel nacional.

3 2006. Llega a la presidencia de Barrio México y meses después del Brujas F.C.

4 2010. Adquiere la franquicia de Liberia Mía y tuvo problemas por deudas adquiridas.