Los cargos.

La Comisión de Valores y Bolsa de los EE.UU. (SEC) acusa a Vargas y a Castillo de siete cargos: uno de conspiración para cometer fraude, tres de fraude por correo y tres de fraude electrónico. Según detalla el Departamento de Justicia, cada uno de estos delitos puede significar 20 años de prisión.

Advirtió a Vargas.

Según el punto número 43 de la demanda, Castillo le dice a Vargas vía correo lo siguiente: “...Sería posible para ti enviarme fotocopias de documentos reales que huelan a dinero, en otras palabras, papeles que demuestren una transacción finalizada, dinero recolectado y dinero pagado”

Cambiar nombre.

La denuncia también menciona que Vargas habría pensado en cambiarle el nombre a la compañía, para evitar que el fraude fuera detectado.

¿Quién es Castillo?

Jorge Luis Castillo es un contador público certificado en Costa Rica, que vive en NewJersey. En el Colegio de Contadores de New Jersey, su licencia aparece como inactiva. Además, al parecer, recibió dineros de Mínor Vargas para cubrir gastos médicos y otros de su familia, tanto en E. Unidos como de Costa Rica.

Congelar fondos.

La demanda pide que los fondos de Desarrollos Comerciales Ronim S. A. (compañía que preside Vargas en nuestro país) deben ser congelados, al igual que todos los activos de los otros acusados, incluso tendrían que repatriar los dineros si éstos no están bajo la jurisdicción de esta corte.

Consulado en silencio.

Al Día trató de consultar vía telefónica al consulado tico en Nueva York sobre el caso, sin embargo, no quisieron referirse al tema.

Pasaportes.

El informe ordena que los acusados entreguen inmediatamente sus pasaportes a la Corte de Virginia.