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 Nacionales Martes 26 de junio, 2007, San José, Costa Rica.
 

SUGEVAL lanza advertencia a inversionistas

13 entidades funcionan como “chinamos financieros”

Representan un alto riesgo para quien invierta en esas compañías

Erick Carvajal M.

Un total de 13 entidades financieras operan en el país sin contar con el permiso de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) para la oferta pública de valores o servicios de intermediación bursátil.

La lista de los llamados “chinamos financieros” se publica en la sección “Alerta al Inversionista”, en la página de Internet de la SUGEVAL, www.sugeval.fi.cr (vea recuadro: No autorizadas).

Muchos medios

Los “chinamos financieros” contactan a sus víctimas por teléfonos, correos electrónicos, páginas en Internet y hasta por fax.

“El objetivo de publicar esta lista es alertar al público sobre nombres de empresas que supuestamente operan en Costa Rica y desde aquí sin contar con la debida autorización de la Superintendencia”, comentó Eddy Rodríguez, superintendente general de Valores a.i.

Según Rodríguez, el mayor peligro de los inversionistas es la dificultad para distinguir si se trata de un caso de fraude.

Autorización previa

Agregó que en el proceso de autorización previa al que se someten los valores de oferta pública, se revisa el cumplimiento de una serie de requisitos.

Lo anterior permite un acceso amplio a la información sobre el emisor y los productos.

“Cuando se invierte en valores que no han sido objeto de oferta pública en alguna jurisdicción, la posible falta de información fidedigna puede hacer muy difícil un adecuado análisis de riesgo-beneficio”, dijo.

La identificación de estas entidades financieras la realiza la SUGEVAL gracias a las denuncias que hace el público que ha sido víctima y, en otras ocasiones, de las investigaciones que realiza la Superintendencia.

Nombres vienen de denuncias públicas

Eddy Rodríguez, Superintendente General de Valores a.i.

¿Cómo la SUGEVAL determina que una entidad constituye una alerta para el inversionista?

Los nombres que aparecen en la lista provienen de: denuncias recibidas del público o de otros reguladores, alertas similares que hacen entidades semejantes a la SUGEVAL o de investigaciones conducidas por esta Superintendencia.

¿Qué tipo de sanciones reciben estas entidades?

En el caso específico del ofrecimiento de valores en y desde el territorio costarricense, o desde el extranjero hacia los costarricenses, sin contar con la debida autorización de la SUGEVAL, es un hecho ilícito que puede ser sancionado penalmente. Además, en el caso de que se trate de una estafa, la sanción puede ser prisión de hasta diez años (Código Penal).

¿Este es el caso de estas entidades?

Que el nombre de una entidad aparezca publicado en la lista de Alertas al Inversionista no significa que sea una entidad sancionada.

No autorizados

Armtrust S.A.

First Republic Group of Funds S.A.

First Republic Securities Management & Consultant S.A.

Goldmill Wagner Associates (GWA)

Interdivisas S.A.

Interglobal Finance S.A.

Interglobal Mergers and Acquisitions Inc.

Internacional Currency Traders S.A.

Kennedy Investments Ltda.

Kerford Investments S.A.

Trade Exchange S.A., conocida también como “Tradex”

Universal Ventures

Wellington Trading Group

Sin riesgos

La SUGEVAL recomienda que antes de tomar la decisión de invertir su dinero, primero debe informarse si la entidad está autorizada por ellos y cuánto puede perder.

Otras preguntas que debe hacerse antes de invertir son: ¿Quiénes están detrás del negocio? ¿Dónde estará depositada mi inversión? y ¿Cuánto tiempo lleva la entidad en el negocio?
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