Le dictaron 4 meses de prisión preventiva

Detienen a búlgaro por lavado de dinero

Retiraba al día cantidades de entre $50 y $5.000

Escazú - Tras varios meses de investigaciones, anteayer fue detenido en Guachipelín de Escazú un hombre de nacionalidad búlgara, vinculado con el delito de lavado de dinero.

El sospechoso, de apellido Hristosov, de 42 años y nacionalizado costarricense, era investigado porque retiraba grandes cantidades de dinero en empresas remeseras y en algunos bancos, según infomó ayer la Fiscalía de Narcotráfico.

Las autoridades le siguen a Hristosov una causa por los delitos de legitimación de capitales, falsedad ideológica y uso de documento falso.

Según las pesquisas efectuadas, entre setiembre del 2005 y setiembre de este año, el extranjero recibió 642 transferencias financieras por un monto cercano a los $500 mil (¢261 millones), dinero que retiró utilizando, al menos, ocho identidades diferentes e igual número de pasaportes.

Desde todo lado

Asimismo, se comprobó que Hristosov retiró dinero de, al menos, 212 ciudades de los Estados Unidos y Europa con diferentes identidades.

Las provincias en las que recogía el dinero eran San José, Heredia y Alajuela, y posteriormente lo movía de un un banco a otro, según las investigaciones.

Para evitar ser ubicado, el detenido proporcionó a las empresas y bancos 48 números de teléfono diferentes, por lo que era casi imposible localizarlo.

En el momento del allanamiento, se le decomisaron en el apartamento que alquilaba, cientos de pasaportes falsos de varias nacionalidades, sellos para falsificar pasaportes, documentos legales alterados y un vehículo de lujo, marca Audi, tipo sedán.

La diligencia judicial estuvo a cargo de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, la unidad de Lavado de Dinero del OIJ y la unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Antenoche, tras ser indagado por el OIJ, el Juzgado de Turno Extraordinario le impuso cuatro meses de prisión preventiva.