A partir del 1° de julio, las autoridades vigilarán más de cerca las transacciones de dinero que hacen los extranjeros en el sistema bancario del país.
Ese fue el anuncio que hizo Mario Zamora, ministro de Seguridad, la mañana de ayer.
La vigilancia se hará para frenar el lavado de dinero que tiene lugar en el país.
Zamora indicó que los extranjeros deberán presentar el documento de identificación de Migración y Extranjería (Dimex) para poder abrir una cuenta bancaria o para hacer una transacción por SINPE.
Hasta el momento los foráneos, con tan solo presentar su pasaporte, pueden hacer trámites bancarios.
Mauricio Boraschi, Comisionado Antidrogas, aseveró que al eliminar esa facilidad en los trámites, el control será mayor.
“En caso de que se abra una investigación judicial, al tener las cuentas bajo un número único (cédula) se podrá recopilar la información.
“Con eso se le podrá dar continuidad y hasta recrear su actividad financiera”, apuntó.
La Policía contará con el apoyo de la Dirección General de Migración y Extranjería y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Gran golpe para bandas
El ministro Zamora señaló que esa medida será un gran impacto para las organizaciones dedicadas al lavado de dinero.
“Ellos siempre quieren penetrar al sistema bancario del país. Lógico que al hacer esto, ya no lo podrán hacer. Ahora se mantendrán con efectivo y eso no les es rentable”, explicó.
